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美国SEC起诉了筹集2600万美元的“加密”庞氏骗局

时间:2019-05-27   点击:加载中  【打印】  【关闭】   【返回】

  美国证券交易委员会(SEC)正在起诉一名加州居民,指控他出售未注册证券,并实施伪装成加密货币的庞氏骗局。

美国证券交易委员会周四宣布,已申请对丹尼尔·帕切科(Daniel Pacheco)的禁令,声称他通过IPro Solutions LLC和IPro Network LLC出售未注册证券,给投资者“分数”,理论上他们可以将这些分数转换成与该公司有关联的数字资产pro currency。

据称,Pacheco通过该计划筹集了2600万美元。

此外,该项目的投资者可以通过招募新成员来获得额外的积分或现金佣金,这是庞氏骗局的一个共同特点。

SEC洛杉矶地区办公室主任Michele Wein-Layne在一份声明中表示,被告“以尖端技术的名义隐藏了一个常用的欺诈行为”,并补充说:

“他通过给投资者提供用加密货币进行投机的机会来吸引投资者,而实际上他只是在经营一个金字塔计划。”

Pacheco据称利用他筹集的资金购买了250万美元的住房和一辆劳斯莱斯,导致他无法支付投资者的现金佣金或其他奖金。

美国证券交易委员会在其发布的公告中称,“Pacheco提供和出售知识产权教学包构成了未经注册的证券销售,因为知识产权教学包涉及(i)对金字塔计划的投资;(ii)对加密货币数字资产的投资,因此必须在美国证券交易委员会注册。”

在其实际起诉中,SEC还列出了据称拥有知识产权组织投资者资金的七个实体或人员,尽管他们没有被指控有任何不当行为。(链向财经)

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